印度逮捕一名vivo中國籍員工!回應(yīng)來了
10月11日消息,據(jù)印度媒體報(bào)道,印度金融執(zhí)法機(jī)構(gòu)已經(jīng)逮捕了四名手機(jī)行業(yè)的高管,其中就包括一名在vivo印度公司工作的中國公民,罪名是涉及非法匯款。其他三名高管的姓名及其隸屬關(guān)系尚不清楚。
隨后,vivo也對外證實(shí)了這一消息,并通過一份聲明表示:“堅(jiān)定遵守其道德原則,并始終致力于遵守法律。最近的逮捕事件讓我們深感擔(dān)憂。我們將采取一切可用的法律措施”。
早在2022年7月,印度執(zhí)法局通過其官網(wǎng)正式發(fā)布聲明稱,其已于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年7月5日突擊檢查了包括vivo位于印度的主體公司vivo Mobiles India Private Limited(vivo移動(dòng)印度私人有限公司,以下簡稱“vivo印度公司”)在內(nèi)的23家關(guān)聯(lián)公司和48處經(jīng)營地點(diǎn)。
據(jù)印度執(zhí)法局公布的資料顯示,vivo印度公司成立于2014年8月1日,注冊地是在印度ROC Delhi.,是總部位于香港的Multi-Accord Ltd公司的子公司。
同時(shí),印度執(zhí)法局還提到了vivo印度公司的關(guān)聯(lián)公司——GPICPL(Grand Prospects International Communication Pvt.Ltd.),這家公司于2014年12月3日在印度ROC Shimla注冊成立,該公司是由Zhengshen Ou、Bin Lou、Zhang Jie這三名中國公民在一位名叫Sh.Nitin Garg的人的幫助下成立的,三人均為GPICPL公司董事。目前,這三名中國公民已經(jīng)離開印度。Bin Lou于2018年4月離開印度,Zhengshen Ou和Jie Zhang于2021年離開印度。
印度執(zhí)法局指控稱,GPICPL公司股東在成立該公司時(shí)使用了偽造的身份證件和偽造的地址。同時(shí),GPICPL的董事Bin Lou也是vivo公司的前任董事。在2014-2015年vivo印度公司注冊成立之后,Bin Lou在印度各地注冊了多家公司,分布在各個(gè)州,大約同時(shí)注冊了18家公司,此外,另一位中國公民 Zhixin Wei也注冊了與vivo印度公司有關(guān)聯(lián)的4家公司。
聲明中還顯示,以上關(guān)聯(lián)公司向vivo印度公司轉(zhuǎn)移了大量的資金。vivo印度公司將其在印度當(dāng)?shù)氐匿N售額12518.5億盧比(約合人民幣1057.8億元)的近一半金額,約6247.6億盧比(約合人民幣527.9億元,約合78.7億美元)匯往了境外,主要的目的地是中國大陸。
印度執(zhí)法局稱,“這些匯款是為了營造vivo印度注冊公司的巨額虧損,以避免在印度繳稅。”在上述經(jīng)營活動(dòng)中,各經(jīng)營場所均依法遵循了所有正當(dāng)程序。但是,當(dāng)時(shí)的搜查當(dāng)中,vivo印度的員工,包括一些中國公民,不配合搜查程序,并試圖潛逃、移除和隱藏搜查小組搜查到的數(shù)字設(shè)備。
印度執(zhí)法局認(rèn)為,vivo涉嫌違反了印度的《防止洗錢法案》 (PMLA) ,因此凍結(jié)了vivo及其關(guān)聯(lián)公司在印度的119個(gè)銀行賬戶,共計(jì)凍結(jié)了價(jià)值約46.5億盧比 (約合人民幣3.9億元) 的現(xiàn)金等資產(chǎn),包括vivo印度公司的6.6億盧比的銀行定期存款、2公斤金條和約7300萬盧比的現(xiàn)金。
對于印度執(zhí)法局的指控,vivo當(dāng)時(shí)就有發(fā)布聲明回應(yīng)稱,正與印度當(dāng)局合作調(diào)查此事,并稱vivo印度公司完全遵守印度當(dāng)?shù)氐姆伞?/span>
同時(shí),vivo印度公司還向印度新德里的一家法院尋求撤銷印度執(zhí)法局凍結(jié)其銀行賬戶的決定。法院文件顯示,vivo稱此舉“是違法的”并將損害其印度公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營。
根據(jù)vivo印度公司向新德里高等法院提交的文件顯示,由于vivo印度公司相關(guān)的10個(gè)銀行賬戶被凍結(jié),已導(dǎo)致該公司將無法支付法定的工資和會費(fèi)。vivo印度公司稱,該公司每月需要對外支付約 282.6 億印度盧比(約 23.96 億元人民幣)的支出以維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)。
隨后,印度德里高等法院于當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月13日允許解凍vivo銀行賬戶,前提是vivo要向銀行提供95億印度盧比(約合人民幣8億元)擔(dān)保。法院還指示vivo在賬戶中保留25億盧比余額。
除了vivo之外,小米、OPPO等中國智能手機(jī)企業(yè)也被印度相關(guān)部門頻繁調(diào)查和打壓。
早在2021年12月21日,印度財(cái)政部稅務(wù)部門就曾對OPPO、一加(目前已重新并入OPPO)、小米等多家中國企業(yè)在印度的辦公室和工廠進(jìn)行了突擊搜查,涉及德里、加爾各答、孟買和班加羅爾等十幾個(gè)地方。搜查的理由則是這些中國企業(yè)存在“避稅”和“做假賬”的嫌疑。
2022年1月5日,印度財(cái)政部在印度政府新聞局(PIB)發(fā)表聲明稱,印度稅收情報(bào)局(DRI)已向小米科技印度有限公司發(fā)出通知,向該公司追繳65.3億盧比(約5.6億人民幣)稅款。
2022年4月底,印度反洗錢執(zhí)行局又指控小米及其旗下印度子公司以假冒成支付特許權(quán)使用費(fèi)(royalty payments)的方式非法匯款給國外實(shí)體,違反了印度1999年《外匯管理法》相關(guān)規(guī)定為由,扣押了其印度子公司銀行賬戶約555.1億盧比(當(dāng)時(shí)約合7.25億美元)的資金。
2022年7月13日,印度財(cái)政部發(fā)布聲明稱,印度稅收情報(bào)局經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),OPPO累計(jì)逃避關(guān)稅近439億盧比,并表示“已向OPPO印度公司發(fā)出通知,要求繳納稅款”。
2023年6月11日,印度負(fù)責(zé)打擊金融犯罪的機(jī)構(gòu)正式向中國手機(jī)廠商小米科技在印度的分公司、公司負(fù)責(zé)人及三家銀行發(fā)出正式通知,稱印度指控他們非法向國外轉(zhuǎn)移資金、涉嫌違反“外匯管理法”。也就是說,將沒收此前已凍結(jié)的小米印度公司555.1億盧比資金。
10月6日,印度警方又指控小米、vivo涉嫌幫助一家新聞網(wǎng)站NewsClick非法轉(zhuǎn)移資金。
對此,小米印度發(fā)言人強(qiáng)烈否認(rèn)了這一指控。NewsClick表示,這些指控“站不住腳,是虛假的”。
來源:經(jīng)濟(jì)日報(bào)
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